MLRO (m/w/d)

• Top Arbeitgeber und ausgewogene Work-Life-Balance
• Individuelle Zukunftsperspektiven und offene Feedbackkultur

Das Unternehmen gehört zu den größten Banken weltweit und hat eine bedeutende Niederlassung in Frankfurt, die seit 1999 als Universalbank in Deutschland tätig ist. Als Mitglied von Target2 und SEPA spielt die Niederlassung eine zentrale Rolle im Euro-Clearing und bietet ein dynamisches, internationales Arbeitsumfeld. Mit einer kürzlich erfolgten Veränderung in der Führungsebene bringt die Bank frischen Wind und eine moderne Dynamik, um die zukünftigen Herausforderungen anzugehen. In Folge des bevorstehenden Ruhestands der aktuellen Stelleninhaberin wird nun eine Schlüsselposition innerhalb des Unternehmens vakant.

• Regulatorische Compliance : Sicherstellung der Einhaltung der relevanten Gesetze und Vorschriften wie GwG, KWG, ZAG, um die Bank vor Risiken im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
• Entwicklung und Implementierung von Richtlinien : Regelmäßige Aktualisierung und Weiterentwicklung von internen Richtlinien und Systemen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Überwachung und Kontrolle : Permanente Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen, Durchführung von Nachforschungen und der Kontrolle verdächtiger Transaktionen.
• Berichtswesen : Regelmäßige Berichterstattung an die Geschäftsleitung, Erstellung von Reports über die durchgeführten Maßnahmen und speziellen Ereignisse.
• Kommunikation und Zusammenarbeit : Enge Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU. Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen sowie Sicherstellung klarer Berichtswege für externe Anfragen.
• Interne Schulungen : Durchführung von Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeitenden zu den neuesten Entwicklungen in der Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung.
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention, idealerweise im Bankensektor.
• Fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen (u.a. GwG, KWG, ZAG).
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Detailgenauigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, sowie Durchsetzungsvermögen.
• Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Rechts oder eine vergleichbare Qualifikation.
VERGÜTUNGSPAKET:

• Neue Führungsebene : Ein Wechsel in der Führung bringt frischen Wind und eine moderne, dynamische Arbeitsweise, die neue Perspektiven und Möglichkeiten für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung eröffnet.
• Wachstumsorientierte Aufgaben : In einer zentralen und verantwortungsvollen Rolle tragen Sie maßgeblich dazu bei, die Bank fit für die Zukunft zu machen und die hohen Standards in der Geldwäscheprävention zu wahren.
• Team & Umfeld : Sie arbeiten in einem engagierten Team von 5 Fachkräften, in dem Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden.
• Vollzeit-Position in Frankfurt : Sie sind vor Ort und ein unverzichtbarer Teil des Teams, ohne Remote-Arbeit.
• Weiterbildung & Entwicklung : Profitieren Sie von einer Reihe von Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung und können Sie Ihre Expertise in einem internationalen Umfeld weiter ausbauen.