Interim KYC Officer (m/w/d)
hinzugefügt 06/10/2026
- Renommiertes Unternehmen
- Attraktives Mandat
Firmenprofil
Renommiertes Unternehmen
Aufgabengebiet
- Durchführung umfassender KYC-Analysen einschließlich der systemseitigen Erfassung und Pflege relevanter Kundendaten
- Sicherstellung der vollständigen Durchführung aller erforderlichen Validierungs- und Genehmigungsprozesse innerhalb definierter Fristen
- Überwachung und Bearbeitung periodischer KYC-Reviews von Bestandskunden unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Vorgaben
- Analyse komplexer Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen sowie Identifikation relevanter Risikofaktoren
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenpflege in den relevanten Kern- und Compliance-Systemen
- Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Compliance-Funktionen im Rahmen des KYC-Prozesses
Anforderungsprofil
- Mehrjährige praktische Erfahrung im KYC-Umfeld (1st oder 2nd Line of Defence) mit Fokus auf Firmenkunden
- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geldwäscheprävention (AML), Sanktionen, Embargos, Korruptionsbekämpfung und Terrorismusfinanzierung
- Erfahrung in der Analyse komplexer Unternehmens- und Eigentümerstrukturen sowie in der Bewertung regulatorischer Risiken
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Bank- und Compliance-Systemen
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Compliance oder vergleichbare bankfachliche Qualifikation
Vergütungspaket
Wenn Sie Interesse an dieser Position haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.Kontakt
Lisanne Okonedo
Referenznummer
JN-102026-7119568
Telefonnummer
+49211177224066
Empfohlene Jobs
Spezialist* Prozessleittechnik im Pharma-Umfeld - BC2P-14
Werden Sie Visionär.Spezialist* Prozessleittechnik im Pharma-UmfeldKennziffer: BC2P-14Was bieten wir Ihnen?Unbefristete Anstellung vom ersten Tag anEinarbeitung in Ihr neues AufgabengebietSehr gute En…
Sachbearbeitung (m/w/d) mit Schwerpunkt System-, Netz- und Anwendungsbetreuung
Über uns Wir sind die Hessische Steuerverwaltung – mehr als 12.000 Kolleginnen und Kollegen sichern jeden Tag das Steueraufkommen und sorgen für eine gerechte und gleichmäßige Besteuerung in Hesse…
Client Account Manager (m/w/d)
AufgabenAufbau, Pflege und Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen im Wholesale- und Retail-SegmentZentraler Ansprechpartner für Kunden in enger Zusammenarbeit mit dem Business Development Tea…
Büroassistent
WIR STELLEN EIN BÜROASSISTENT/IN Wir suchen eine/n zuverlässige/n, organisierte/n und motivierte/n Büroassistenten/in zur Verstärkung unseres Teams. Position: Büroassistent/in Beschäftigung: …
Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (w/m/d) in der Kreditorenbuchhaltung
Bearbeitung/Verbuchung aller Kreditorengeschäftsfälle mit allen dazu gehörenden Abstimmungsarbeiten mit der Buchhaltungssoftware SAGE Klärung von Unklarheiten/Kontenklärungen inkl. dazugehörigem S…
Director - Solution Architecture, Financial Services (m/f/d)
We're looking for a Director – Solution Architecture, Financial Services (m/f/d) to join our team in Frankfurt and surrounding areas, Germany in a hybrid working mode. In this role, you will define …
Senior Consultant Insurance (m/w/d)
DescriptionWir geben Impulse. Wir lösen Probleme. Wir entdecken Potenziale. Aber vor allem sind wir über 140 passionierte Menschen, die in der DACH-Region plenum repräsentieren. In europaweiten Projek…
Tax Specialist (m/w/d)
hinzugefügt 09/09/2026 Vielfältige steuerliche Fragestellungen mit hoher Eigenverantwortung Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld Firmenprofil Im Auftrag unseres…
Principal Engineer (f/x/m)
spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and Euro…
PMO / Junior Projekt Manager (m/w/d) Remote 60%
PMO / Junior Projekt Manager (m/w/d) Remote 60% in Frankfurt am Main Als preisgekrönte Unternehmensgruppe sind wir national und international in zukunftsweisende und spannende Projekte involviert. S…