AML Expert (w/m/d)

• Zukunftsperspektive
• Gestaltungsfreiheit und Innovationskraft

Das Institut zählt zu den größten regionalen Kreditinstituten in Hessen und ist fest in der Rhein-Main-Region verankert. Es bietet umfassende Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden - darunter Kontoführung, Kreditvergabe, Vermögensberatung, Immobilienfinanzierung und Altersvorsorge. Neben einer starken regionalen Präsenz setzt es auf moderne digitale Lösungen und kombiniert persönliche Beratung mit innovativen Services. Zudem engagiert sich das Haus aktiv in gesellschaftlichen und kulturellen Projekten vor Ort.

• Vertretung der Funktion des/der Geldwäschebeauftragten im Rahmen der regulatorischen Vorgaben
• Analyse, Bewertung und Dokumentation von Sachverhalten mit potenziellem Bezug zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafrechtlich relevanten Aktivitäten
• Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen gemäß GwG sowie Erstattung entsprechender Strafanzeigen
• Mitwirkung an der kontinuierlichen Weiterentwicklung, Pflege und Umsetzung institutsinterner Richtlinien, Kontrollmechanismen und Ablaufprozesse im Bereich Compliance/Geldwäscheprävention
• Durchführung von Prüf- und Kontrollhandlungen im Hinblick auf aktuelle Embargo- und Sanktionsvorgaben (z. B. EU, UN, BAFA)
• Unterstützung bei der Optimierung des Überwachungssystems zur Früherkennung auffälliger Transaktionen
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann, ergänzt durch ein Studium im Bereich Banking & Finance oder eine Weiterbildung, z. B. zur/zum Bankbetriebswirt:in oder Sparkassenbetriebswirt:in
• Fundierte praktische Erfahrung im bankfachlichen Tagesgeschäft sowie im jeweiligen Fachgebiet
• Sicherer Umgang mit MS Office-Anwendungen, insbesondere Word, Excel und idealerweise auch Access
• Ausgeprägte Analysefähigkeit sowie strukturiertes, lösungsorientiertes Denken
• Hohe Affinität zu regulatorischen und juristischen Themenstellungen
• Bereichsübergreifendes Denken sowie gutes fachliches Urteilsvermögen zählen zu Ihren Stärken
VERGÜTUNGSPAKET:

• Work-Life-Balance im Fokus : Flexible Arbeitszeiten sowie ein großzügiges Freizeitkontingent zur Förderung der persönlichen Erholung
• Nachhaltig unterwegs : Zuschuss zum Deutschlandticket sowie attraktive Konditionen für ein Dienstfahrrad über das JobRad-Leasing
• Leistung, die sich lohnt : Faire Vergütung mit 13 Monatsgehältern, leistungsabhängiger Bonus sowie vielfältige Vergünstigungen im Rahmen unseres Corporate-Benefits-Programms
• Gesund genießen im Arbeitsalltag : Bezuschusstes Mittagessen in der hauseigenen Kantine oder Essenszuschüsse für Mitarbeitende in unseren Geschäftsstellen
• Familienfreundlichkeit als Teil unserer Kultur : Finanzielle Unterstützung bei den Betreuungskosten für Ihre Kinder
• Entwicklung mit Perspektive : Strukturierte Weiterbildungsangebote und gezielte Förderung für Fach- und Führungskräfte