Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d)

Für einen namhaften Kunden aus dem Finanzsektor suchen wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, eine qualifizierte Fachkraft, die den Bereich Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung zuverlässig unterstützt.

Das Unternehmen verbindet eine lange Historie mit einem modernen Verständnis von Banking und legt großen Wert auf ein respektvolles, kollegiales Miteinander sowie auf verantwortungsbewusstes Handeln.

Bewerben Sie sich noch heute, wenn Sie in der Geldwäschebekämpfung durchstarten möchten. Wir freuen uns sehr auf Sie!

Perspektiven

• Flexible Arbeitszeiten, 36 freie Tage und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Attraktive Vergütung mit 13 Gehältern, variabler Komponente, Deutschlandticket‑Rabatt und JobRad‑Zuschuss
• Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge
• Unterstützung bei Kinderbetreuung und familienfreundliche Angebote
• Breites Weiterbildungsangebot für Fach- und Führungslaufbahnen

Aufgaben

• Analyse und Weiterverarbeitung von Datensätzen im Geldwäsche‑Monitoring gemäß regulatorischen Anforderungen
• Selbstständige Prüfungen im Bereich Sanktionen und Maßnahmen zur Betrugsprävention
• Bearbeitung von Anfragen anderer Banken und Behörden sowie Funktion als interne Kontaktperson
• Durchführung der im Überwachungsplan vorgesehenen Kontrollen
• Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinien im Bargeldgeschäft

Profil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder vergleichbare Qualifikationen
• Erste Berufserfahrung im operativen Bankgeschäft
• Fähigkeit, fachübergreifend zu denken und vernetzt zu handeln
• Fachwissen im Bankensektor
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS‑Office‑Anwendungen


• Technik-Affinität

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