Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

• Top Arbeitgeber, Kommunikation auf Augenhöhe
• Spannende Aufgabe und Gestaltungsspielraum

Als etablierter Online-Broker innerhalb einer großen genossenschaftlichen Finanzgruppe bietet das Unternehmen den Kunden seiner Partnerbanken moderne Depotlösungen und eine leistungsstarke Handelsplattform - sowohl digital als auch in den Filialen vor Ort. Seit 2023 steht es zudem unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank und nimmt damit eine wichtige Rolle im regulierten Finanzmarkt ein.

• Mitgestaltung eines strategischen Insourcing-Projekts zur Übernahme zentraler Compliance-Funktionen im Bereich Geldwäscheprävention und regulatorischer Kontrollinstanzen.
• Analyse und Bewertung von Risiken im Kontext Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen sowie strafbarer Handlungen - mit dem Ziel, präventive Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen.
• Kontinuierliche Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mithilfe moderner Monitoring-Systeme zur frühzeitigen Erkennung von Auffälligkeiten.
• Entwicklung und Umsetzung von Kontrollplänen sowie Durchführung gezielter Prüfhandlungen im Bereich Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance.
• Optimierung von Richtlinien und Sicherheitsmechanismen sowie Ableitung effizienter Prozesse zur Stärkung der Compliance-Architektur.
• Sicherstellung der Einhaltung konzernweiter Standards und aktive Mitgestaltung von Berichtsformaten für das Management und regulatorische Institutionen.
• Eigenständige Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen in enger Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern.
• Organisation und Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende zu AML und Compliance-Themen, um Wissen und Sensibilität im Unternehmen zu fördern.
• Erstellung von Berichten für die Geschäftsführung, interne Stakeholder und die Konzernmutter, inklusive fundierter Risikoanalysen und Handlungsempfehlungen.
• Stellvertretende Ansprechpartnerfunktion für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden wie BaFin, Bundesbank und FIU sowie Koordination der Kommunikation in regulatorischen Angelegenheiten.
• Vorbereitung und Begleitung interner und externer Prüfungen im Bereich AML und Compliance, inklusive Abstimmung mit Prüfern und Sicherstellung der Prüfungsfähigkeit.
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Fundierte akademische Basis: Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften - idealerweise mit Schwerpunkt Bank- oder Wirtschaftsrecht. Alternativ bringen Sie eine qualifizierte bankfachliche Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation mit.
• Erfahrung, die zählt: Mehrjährige Praxis in der Geldwäscheprävention, Compliance oder internen Revision eines Kreditinstituts - oder in der Wirtschaftsprüfung mit Fokus auf regulatorische Themen.
• Zertifizierte Kompetenz: Zusätzliche Qualifikationen wie CCP, ACAMS oder vergleichbare Zertifizierungen sind ein Plus und unterstreichen Ihre Fachkenntnis.
• Technische Sicherheit: Versierter Umgang mit MS Office, insbesondere Word, Excel und PowerPoint, um Analysen und Berichte professionell aufzubereiten.
• Analytische Stärke: Ausgeprägte Fähigkeit, komplexe Sachverhalte strukturiert zu erfassen, schnell zu durchdringen und präzise Lösungen abzuleiten.
• Persönliche Eigenschaften: Hohe Eigeninitiative, Teamorientierung und Verantwortungsbewusstsein - kombiniert mit Zuverlässigkeit und einer klaren, strukturierten Arbeitsweise.
VERGÜTUNGSPAKET:

• Mobiles Arbeiten - gerne stellen wir auch die benötigte Hardware dafür
• Nutzung der DZ BANK Corporate Benefits
• Vorteile eines Mitarbeiters der genossenschaftlichen Finanzgruppe
• Bezuschusste Mitarbeiterkantine der DZ BANK
• Firmenevents sowie ein kostenloses Angebot an Kaffee und Wasser
• „9€-Job-Ticket"
• Nutzung unseres JobRad-Angebots