Deputy AML Manager (m/w/d)

hinzugefügt 22/06/2026

• interessante Tätigkeit
• Spannende Aufgabe

Firmenprofil

• Deutsche Niederlassung eines der weltweit größten Finanzinstitute mit Hauptsitz in Asien und starker internationaler Präsenz
• Universallizenz nach deutschem Bankaufsichtsrecht und direkte Beaufsichtigung durch deutsche sowie europäische Aufsichtsbehörden
• Strategischer Knotenpunkt für den Zahlungsverkehr zwischen Europa und Asien mit besonderem Fokus auf grenzüberschreitende Transaktionen
• Bedeutendes Kompetenzzentrum für Euro-Clearing und internationale Zahlungsabwicklung innerhalb des globalen Konzerns
• Schwerpunkt auf Corporate & Institutional Banking, Trade Finance, Treasury- und Kapitalmarktgeschäft sowie internationalen Finanzdienstleistungen
• Mitglied der europäischen Zahlungsverkehrssysteme TARGET2 und SEPA sowie aktiver Akteur im internationalen Korrespondenzbankgeschäft
• Betreuung multinationaler Unternehmen, Finanzinstitute und institutioneller Kunden mit Fokus auf den deutsch-chinesischen Wirtschaftsraum
• International geprägtes Arbeitsumfeld mit mehrsprachigen Teams und enger Zusammenarbeit mit europäischen und asiatischen Standorten
• Sitz im Finanzzentrum Frankfurt am Main und wichtige Brückenfunktion zwischen europäischen und asiatischen Märkten
• Starker Fokus auf regulatorische Compliance, Geldwäscheprävention, KYC-Prozesse und internationale Sanktionsanforderungen

Aufgabengebiet

• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung, Überwachung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen aus GwG, KWG, ZAG sowie weiterer aufsichtsrechtlicher Vorgaben
• Mitwirkung bei der Entwicklung, Optimierung und Aktualisierung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Unterstützung bei der Erstellung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse
• Mitarbeit bei der Überwachung der Wirksamkeit und Angemessenheit interner Kontroll- und Sicherungssysteme
• Analyse und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte sowie Unterstützung beim Monitoring potenziell verdächtiger Transaktionen
• Durchführung regelmäßiger Kontrollhandlungen zur Sicherstellung der Einhaltung interner und regulatorischer Vorgaben
• Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung und relevante Gremien
• Mitwirkung bei der Aufbereitung von Informationen zu Risikolagen, besonderen Vorkommnissen und eingeleiteten Maßnahmen
• Vorbereitung von Auswertungen und Reportings für interne und externe Stakeholder
• Ansprechpartner für Fachbereiche sowie Unterstützung bei der Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sowie der FIU
• Bearbeitung, Analyse und Vorbereitung von Verdachtsmeldungen
• Sicherstellung effizienter Kommunikations- und Eskalationswege innerhalb der Organisation
• Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung von Schulungen zu Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung
• Sensibilisierung von Mitarbeitenden für regulatorische Anforderungen und aktuelle Risikotrends
• Unterstützung bei der Durchführung und Dokumentation von Zuverlässigkeitsprüfungen relevanter Mitarbeitergruppen
• Wahrnehmung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten im Vertretungsfall sowie Unterstützung bei der Umsetzung strategischer und operativer Compliance-Maßnahmen

Anforderungsprofil

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
• Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
• Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation

Vergütungspaket

• Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
• Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme
• Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.

Kontakt

Celine Schrauth

Referenznummer

JN-062026-7045354

Telefonnummer

+4969507786092