Senior Experte Advisory, Oversight & Monitoring - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/256)

Senior Experte Advisory, Oversight & Monitoring - Geldwäscheprävention (w/m/d) - (2026/256)

BereichFinancial-Crime-Risk Management

StandortFrankfurt a. M.

StellentypUnbefristet

Der Bereich Financial-Crime Risk-Management schützt die Helaba-Gruppe vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen, Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen. Wir schaffen Transparenz über Risiken, setzen regulatorische Anforderungen zusammen mit den risikoverantwortlichen Einheiten der First-Line-of-Defence wirksam um, und stärken die Integrität unseres Helaba-Geschäftsmodells. Mit modernen Datenanalysen, wirksamen Kontrollen und klaren Governance-Strukturen fördern wir nachhaltige Entscheidungen und verantwortungsvolles Handeln und leisten so wir einen Beitrag zu Vertrauen, Stabilität und dem langfristigen Erfolg der Helaba-Gruppe.

Unser Team Advisory, Oversight & Monitoring möchten wir mit erfahrenen Experten für verantwortungsvolle Aufgaben verstärken.

Deine Aufgaben

Du bist erster Ansprechpartner für externe Stellen, wie z.B. Aufsichtsbehörden, Bundesbank, Prüfer und auch für die internen Bereiche der Bank und auf Gruppenebene im Inland und den ausländischen Niederlassungen.

Du berätst das Management und die Fachbereiche der Bank kompetent bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur Einrichtung von angemessenen und wirksamen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen.

Du erstellst und aktualisierst bankweite Anweisungen zu KYC-Themen und optimierst die internen Vorgaben zu den Themen Geldwäscheprävention, Terrorismusbekämpfung und strafbare Handlungen.

Du erkennst Schulungsbedarfe erstellst Schulungsmaterialien und führst Schulungen durch.

Du optimierst proaktiv die Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse innerhalb des Teams.

Dein Profil

Du hast ein Hochschulstudium mit Schwerpunkt Wirtschaft/Wirtschaftsrecht erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation.

Du hast mehrjährige fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion im internationalen Bankenumfeld, idealerweise in Financial-Crime Risk-Management oder Compliance, und bist vertraut mit der Bearbeitung und Prüfung von anspruchsvollen KYC-Vorgängen.

Du hast umfassende und fundierte Kenntnisse der bankenregulatorischen Anforderungen (EU, BaFin, AMLD, AMLR) und Erfahrung in deren praktischer Umsetzung.

Du bist vertraut mit den aktuellen Themen der Praxis (Geldwäsche-Typologien, Einführung AMLD6) und den internationalen Anforderungen (z.B. OFAC, FCA, BaFin, FATF).

Du hast Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und bist umsetzungsorientiert.

Du hast ein souveränes Auftreten – auch im internationalen Kontext – und kommunizierst klar und adressatengerecht, mit sehr gutem Ausdrucksvermögen über alle Verantwortungsstufen.

Dein analytisches Denkvermögen und deine strukturierte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.

Hinweis: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.