KYC/AML-Specialis (m/w/d)

• Verantwortungsvolle Position in der 2nd Line of Defence
• EDD, regulatorische Beratung bis hin zu Transaktionsmonitoring & AML-Projekte

Unser Mandant ist ein international ausgerichtetes Finanzinstitut mit Fokus auf Firmenkunden- und grenzüberschreitende Finanzierungsaktivitäten. Das Unternehmen legt großen Wert auf pragmatische, risikoorientierte Compliance-Lösungen und bietet ein anspruchsvolles regulatorisches Umfeld mit hoher fachlicher Verantwortung.

• Beratung der Fachbereiche zu komplexen Fragestellungen im Bereich Geldwäscheprävention und KYC
• Durchführung und Bewertung anspruchsvoller Corporate-KYC- und EDD-Fälle
• Analyse internationaler Eigentums- und Kontrollstrukturen
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen sowie Ableitung und Implementierung notwendiger Maßnahmen
• Sicherstellung der Einhaltung interner und externer AML-/KYC-Anforderungen
• Mitwirkung bei Risikoanalysen, Kontrollplänen und Compliance-Projekten
• Unterstützung bei Transaktionsmonitoring und der Bearbeitung von Verdachtsfällen
• Durchführung von Schulungen und Stärkung des Compliance-Bewusstseins im Unternehmen
• Ansprechpartner für interne und externe Prüfungen sowie Audits
• Kontinuierliche Optimierung bestehender Prozesse und Kontrollmechanismen
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML, KYC oder Financial Crime Compliance
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Corporate Banking
• Praktische Erfahrung in der 2nd Line of Defence, insbesondere bei Enhanced Due Diligence und komplexen Unternehmensstrukturen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen verständlich und praxisnah zu vermitteln
• Sicheres Auftreten sowie eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
VERGÜTUNGSPAKET:

• Verantwortungsvolle Expertenrolle mit hoher Sichtbarkeit innerhalb der Organisation
• Anspruchsvolles internationales Umfeld im Corporate Banking
• Möglichkeit, AML- und KYC-Prozesse aktiv mitzugestalten
• Flexible Arbeitsmodelle und mobiles Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Gesundheits- und Fitnessangebote
• JobRad-Leasing
• Familienservice-Angebote
• Kollegiales und fachlich starkes Teamumfeld
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten