Senior AML Specialist

• Analyse, Bewertung und Überwachung der Risikosituation der Bank im Bereich Geldwäschebekämpfung und Sanktionen, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Managements der Risiken im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäsche und Sanktionen in der Bank
• Entwicklung und regelmäßige Aktualisierung geeigneter Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Sanktionsrisiken
• Koordination und Durchführung von „Know Your Customer“-Prüfungen (KYC) sowie der erforderlichen Analysen in Bezug auf Kunden und Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzbanken
• Durchführung der erforderlichen Transaktionsprüfungen bei Kunden- und Korrespondenzbankgeschäften, einschließlich Sanktionsprüfungen unter Einsatz geeigneter Softwarelösungen
• Sicherstellung der Umsetzung aller relevanten regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche sowie des Sanktionsrisikos, Prüfung und Bewertung von Verdachtsmeldungen
• Unterstützung beim operativen Tagesgeschäft, insbesondere:
• Überwachung von Kundentransaktionen im Hinblick auf mögliche Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Umgehung von Sanktionen
• Identifizierung und Bewertung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen, die einer Analyse und Eskalation unterzogen werden müssen
• Unterstützung bei der Prozessoptimierung und Mitarbeit bei Projekten, Teilnahme an verschiedenen Initiativen zur Verbesserung der AML-Prozesse und -Verfahren der Bank u.a. in den Bereichen Korrespondenzbankgeschäfte und Sanktionsüberwachung

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, bspw. Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Naturwissenschaften, Informatik (oder ein vergleichbarer Abschluss)
• Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen AML und Sanktionsüberwachung, Compliance oder ähnlichen Bereichen
• Sehr gute analytische Fähigkeiten, Interesse am Bankgeschäft sowie Spaß im Umgang mit Zahlen
• Selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Interesse und/oder Affinität für IT-spezifische Themen
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Arbeit mit Sinn: leiste einen wertvollen Beitrag zur ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung in unseren Kernmärkten
• Ein vergünstigtes Deutschlandticket zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs
• Die Möglichkeit, ein JobRad zu erwerben (Fahrrad-Leasing)
• Sport- und Wellnessangebote über EGYM
• Die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Ein internationales Umfeld sowie ein angenehmes und offenes Betriebsklima
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Spannende, verantwortungsvolle Aufgaben und teamübergreifende Tätigkeiten

LDBR1_DE