Mitarbeiter KYC (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Eröffnung und Schließung von Bankkonten, die Pflege der Bankberechtigten und die KYC-Anfragen für einen definierten Kundenstamm
• Überwachung von Auffälligkeiten von Konto- und Kreditkartentransaktionen
• Steuerung des Zahlungsverkehrs und Einspielung von Zahlungen
• Reporting
• Ansprechpartner:in für Banken und Kunden
• Projektarbeiten

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium
• Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG
• Kontrolle, Überwachung und Untersuchung potenzieller oder tatsächlicher Verstöße gegen einschlägige Gesetze und Vorschriften
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift zwingend erforderlich
• Belastbarkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten
• Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen
• Voraussetzung für diese Position ist die Berechtigung zur Ausübung einer Vollzeitbeschäftigung in Deutschland (gültige Arbeitserlaubnis, sofern erforderlich)
• Teamfähigkeit, Eigeninitiative sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab

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Vorteile einer Vermittlung durch TRICONNECT:

• Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
• Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
• Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
• Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch

Petra Emmerich
[email protected]
+49175-2675737

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