Gruppenleiter AFC Regulatorik & fachliche Beratung (w/m/d) - (2025/214)

Gruppenleiter AFC Regulatorik & fachliche Beratung (w/m/d) - (2025/214)

BereichCompliance

StandortFrankfurt a. M.Düsseldorf

StellentypUnbefristet

Ihre Aufgaben

Führung & Steuerung: Sie leiten die Gruppe AFC Regulatorik & Fachliche Beratung mit fachlicher und disziplinarischer Verantwortung.

Regelwerksentwicklung: Sie entwickeln unser Internes Kontrollsystem (IKS), unsere front-to-end Prozesse sowie das AFC-Regelwerk (Policies, Procedures, Checklisten) kontinuierlich weiter.

Berichtswesen: Sie erstellen und koordinieren die gruppenweite AFC-Berichterstattung – strukturiert, aussagekräftig und adressatengerecht.

Beratung & Schulung: Sie beraten und qualifizieren interne Schnittstellenpartner in den Themen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Anti-Bribery & Corruption sowie weiteren strafbaren Handlungen.

Konzeptarbeit: Sie entwickeln mit Ihrem Team AFC-relevante Konzepte und begleiten deren Umsetzung in Prozesse und IT-Systeme.

Regulatorik-Transfer: Sie verantworten die gruppenweite Weiterentwicklung der AFC-Standards unter Berücksichtigung aktueller und kommender regulatorischer Anforderungen – national wie international.

Fachliche Beratung: Sie beraten gruppenweit zu Grundsatzfragen, insbesondere mit Blick auf KYC-Prozesse und deren Umsetzung in der First Line of Defence.

Kommunikation mit Dritten: Sie agieren als kompetente:r Ansprechpartner:in für Aufsichtsbehörden, Prüfungsinstanzen sowie interne Stakeholder.

IT & Prozesse: Sie arbeiten eng mit den IT-Fachbereichen zur Sicherstellung einer regelkonformen und effizienten Tool-Landschaft im Monitoring und Screening zusammen.

Teamwork & Innovation: Sie kooperieren intensiv mit den AFC-Teams Risikoanalyse und Sanktionsrisikomanagement, etwa bei Datenanalysen oder Umsetzung US-regulatorischer Anforderungen.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften.

Versierter Umgang mit schwierigen Gesprächspartner und in konkfliktären Gesprächssituationen

Daten- und analytische Kompetenzen

Souveränes Auftreten gegenüber Im Umgang mit Gruppenunternehmen, Aufsichtsbehörden, Prüfern

diplomatisches Gschick im internationalen Arbeitsumfeld

Erfahrung in der Führung von Teams und/oder Projektgruppen

proaktives Aufgreifen von Herausforderungen, ausgeprägte Fähigkeit zur lösungsorientierten Umsetzung komplexer Anforderungen

Kommunikationsstärke, didaktisches Geschick und ein hohes Maß an Eigeninitiative

Langjährige Berufserfahrung im Risikomanagement von Geldwäsche, Sanktionen, Terrorismusfinanzierung und Betrug, (inkl. Anti-Bribery- & -Corruption), vorzugsweise bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistern, und in der Fachbegleitung von technischen Umsetzungen in IT-System.

Fundierte Kenntnisse relevanter gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, EU-Regulatorik, US-Sanktionsrecht)

Sie verfügen über verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse

Besonderheiten

Voraussetzung für die Übernahme einer Führungsposition ist das erfolgreiche Absolvieren eines Führungs-Assessment Centers.

Wir fördern insbesondere die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Deshalb freuen wir uns auch auf zahlreiche Bewerbungen von Kandidatinnen.

Hinweis: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.