MLRO in CIB (m/w/d)

• Corporate Banking
• Internationales Umfeld

FIRMENPROFIL:

Mit rund 40 Mitarbeitenden in Deutschland verbindet die Bank die kurzen Entscheidungswege und den direkten Austausch eines schlanken lokalen Set-ups mit der Stabilität und internationalen Reichweite einer global aufgestellten Bankengruppe.

Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt im Corporate Banking mit nationalen und internationalen Firmenkunden. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Unternehmensfinanzierungen, Trade Finance sowie weitere klassische Corporate-Banking-Produkte.

Im Zuge der Weiterentwicklung der lokalen Governance- und Compliance-Strukturen suchen wir einen erfahrenen Money Laundering Reporting Officer / Geldwäschebeauftragten (m/w/d) , der die Verantwortung für die Geldwäscheprävention der deutschen Niederlassung übernimmt.

AUFGABENGEBIET:

• Übernahme der Funktion als Geldwäschebeauftragter / MLRO für die deutsche Niederlassung sowie zentrale Ansprechperson für alle AML-/CFT-relevanten Fragestellungen
• Sicherstellung der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen insbesondere aus GwG, KWG sowie den einschlägigen BaFin-Anforderungen
• Weiterentwicklung und Überwachung des bankweiten AML-/CFT-Kontrollrahmens
• Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse
• Überwachung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen in den Bereichen AML, KYC/CDD und Financial Crime
• Bewertung und Bearbeitung auffälliger Sachverhalte sowie Entscheidung über die Abgabe von Verdachtsmeldungen an die FIU
• Beratung der Geschäftsleitung und der Fachbereiche bei regulatorischen und geldwäscherechtlichen Fragestellungen
• Vorbereitung und Begleitung von regulatorischen Prüfungen sowie Zusammenarbeit mit BaFin, Bundesbank, Wirtschaftsprüfern und weiteren relevanten Stellen
• Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung und relevante Governance-Gremien
• Durchführung beziehungsweise Koordination regulatorischer Schulungen für Mitarbeitende
• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risk, Operations, Corporate Banking sowie internationalen Stakeholdern innerhalb der Gruppe
ANFORDERUNGSPROFIL:

• Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts-, rechtswissenschaftliches oder vergleichbares Studium beziehungsweise eine entsprechende bankfachliche Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance innerhalb einer Bank
• Idealerweise bereits Erfahrung als Geldwäschebeauftragter, stellvertretender Geldwäschebeauftragter oder in einer vergleichbaren verantwortlichen AML-Funktion
• Sehr gute Kenntnisse des deutschen regulatorischen Umfelds, insbesondere GwG und der relevanten BaFin-Anforderungen
• Erfahrung mit KYC/CDD, Transaction Monitoring, Verdachtsmeldungen und AML-Risikoanalysen
• Erfahrung in einem Corporate-Banking-, internationalen Banken- oder Branch-Umfeld von Vorteil
• Fähigkeit, regulatorische Anforderungen pragmatisch und angemessen auf ein schlankes Bankenset-up zu übertragen
• Souveränes Auftreten gegenüber Geschäftsleitung, Prüfern und Aufsichtsbehörden
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
VERGÜTUNGSPAKET:

• Verantwortungsvolle Schlüsselfunktion mit hoher Sichtbarkeit gegenüber der Geschäftsleitung
• Breiter fachlicher Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, AML-Strukturen aktiv weiterzuentwickeln
• Kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zum Senior Management
• Internationales Umfeld mit enger Einbindung in eine global etablierte Bankengruppe
• Gleichzeitig persönliches, kollegiales Arbeitsumfeld eines überschaubaren lokalen Teams
• Attraktives Vergütungspaket im Bereich von ca. €120.000 bis €150.000 Fixgehalt , abhängig von Erfahrung und bisheriger Verantwortung
• Langfristige Perspektive innerhalb eines stabilen und international ausgerichteten Bankenumfelds