Analyst*in/ KYC“
In der neu gegründeten zentralen Einheit KYC übernimmst du die Verantwortung zur Durchführung des kompletten KYC-Überwachungsprozesses und wirkst an der Weiterentwicklung der KYC-Prozesse mit.
In dieser Rolle erwarten dich folgende Aufgaben:- Verantwortung für die Durchführung der KYC relevanten Prozesse im Kontext Kundenonboarding, -offboarding und -review
- Prüfung der relevanten Dokumente unserer internationalen Kunden mit teils mehrschichtigen und komplexen Gesellschaftsstrukturen
- Bewertung von Treffern aus Screening-Systemen inkl. revisionssichere Dokumentation sowie Nachverfolgung von Treffern aus dem KYC-Tool
- Durchführung komplexer Analysen bei Neu- und Bestandskunden zur Einhaltung der erforderlichen Sorgfaltspflichten
- Unterstützung bei der prozessualen Weiterentwicklung der KYC-Prozesse (z.B. im Rahmen von Anforderungsdefinitionen, Tests) und Pflege der internen Arbeitsanweisungen
- Enge Zusammenarbeit mit kundenverantwortlichen Einheiten, Compliance, Recht, und Revision
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. BaFin, Wirtschaftsprüfer, Interne Revision)
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen und Best Practices im Finanzsektor
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention, Risikomanagement oder der Firmenkundenbetreuung von Vorteil
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten gegenüber anderen Fachbereichen sowie dem Endkunden
- Sicherer Umgang mit Datenbanken und Recherchetools (z. B. Handelsregister, Transparenzregister, sowie Screening-Tools) wünschenswert
- Analytisches Denkvermögen, hohe Detailgenauigkeit und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen in unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.
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