Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
- Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte
- Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
- Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
- Vorbereitende Tätigkeiten, Informationsbeschaffung und Dokumentationen für die jährliche Erstellung der Berichte, der Risikoanalysen sowie für die Unterstützung von in- und externen Prüfungen runden Ihr Aufgabengebiet ab
- Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte
- Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
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