Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
- Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte
- Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
- Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
- Vorbereitende Tätigkeiten, Informationsbeschaffung und Dokumentationen für die jährliche Erstellung der Berichte, der Risikoanalysen sowie für die Unterstützung von in- und externen Prüfungen runden Ihr Aufgabengebiet ab
- Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte
- Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
- Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
- Vorbereitende Tätigkeiten, Informationsbeschaffung und Dokumentationen für die jährliche Erstellung der Berichte, der Risikoanalysen sowie für die Unterstützung von in- und externen Prüfungen runden Ihr Aufgabengebiet ab
Empfohlene Jobs
GTS Consultant
I am currently supporting a leading SAP implementation partner in Germany with an immediate requirement for an experienced SAP GTS Consultant. This is a 6-month freelance contract starting immediatel…
Assistenz / Bürokauffrau (m/w/d)
Dein neuer Arbeitgeber Anwaltskanzlei, Steuerberatung, WIrtschaftsprüngung - Frankfurt Innenstadt Stellendetails ~Arbeitsort…
Senior Business Development Representative (DACH Region)
We are looking for an entrepreneurial Senior Business Development Representative to spearhead our growth in Germany, Austria, and Switzerland. You will build strategic relationships at C-level with G…
Deine Expertise, dein Weg: Steuerassistent (m/w/d) mit Benefits & Perspektive
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen Unterstützung bei Betriebsprüfungen und Mandantenanfragen Vorbereitung von steuerlichen Analysen und Auswertungen Mitarbeit in digitale…
Telefonie-Service (m/w/d) in der Versicherungsbranche - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Gehen Sie den nächsten Schritt für Ihren beruflichen Erfolg und entdecken Sie mit uns neue Karrieremöglichkeiten! Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main sind spe…
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)? In Vollzeit und Teilzeit sind Sie bei uns in Frankfurt a. M und Umgebung herzlich willkommen! pluss ist die Zukunft einer fairen & individuellen Arb…
System Engineer Managed Service Microsoft Workplace Enterprise (m/w/d)
Bei CANCOM erwartet dich ein innovatives, agiles und nachhaltiges Umfeld: Mehr als 5.300 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, mit Hilfe moderner IT-Lösungen die Zusammenarbeit und den Austausch in …
Pädagogische Fachkraft (m/w/d) - BaFinis in 60439 Frankfurt
WIR SUCHEN DICH! Wir suchen Dich! Erzieher / Erzieherin (m/w/d) für unsere Kita BaFinis in Frankfurt. Werde Teil unseres Teams – in Voll- oder Teilzeit, ab sofort! Du liebst es, Kinde…
Elektroniker (m/w/d) für Verdrahtungstechnik - Quereinsteiger möglich
Möchten Sie Ihre elektrotechnischen Kenntnisse in einem modernen Industrieumfeld einsetzen? Dann starten Sie jetzt als Elektroniker (m/w/d) für Verdrahtung in Frankfurt am Main und arbeiten Sie an …
Software Entwickler COBOL (m/w/d) - Ingenieur, Anwendungsentwicklung
Deine Vorteile Flexibel Arbeiten 60% Homeoffice Mitarbeiterrabatte Familienservice Weiterbildung Kostenlose Fahrrad- / Autostellplätze Die Mainframe-Entwicklung mit COBOL ist Deine Leidenschaft - und …