Senior AML Specialist (m/w/d)

hinzugefügt 06/11/2026

• Hohe fachliche Verantwortung
• Internationale Perspektive

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein international ausgerichtetes Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf der Unterstützung mittelständischer Unternehmen und grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen. Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Finanzierungen, internationale Zahlungsverkehrslösungen sowie ein verantwortungsbewusster Umgang mit regulatorischen Anforderungen.

Aufgabengebiet

• Analyse, Bewertung und Überwachung der Risikosituation im Bereich Geldwäschebekämpfung und Sanktionen
• Sicherstellung eines angemessenen Managements von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken
• Entwicklung, Implementierung und regelmäßige Aktualisierung von Kontroll- und Präventionsmaßnahmen
• Durchführung und Koordination von KYC-Prüfungen (Know Your Customer) für Kunden und Korrespondenzbanken
• Analyse von Kunden- und Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf regulatorische Anforderungen
• Durchführung von Transaktionsmonitoring und Sanktionsprüfungen unter Nutzung entsprechender Systeme
• Prüfung und Bewertung verdächtiger Sachverhalte sowie Unterstützung bei Verdachtsmeldungen
• Überwachung von Kundentransaktionen hinsichtlich potenzieller Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- oder Sanktionsverstöße
• Analyse und Eskalation auffälliger oder ungewöhnlicher Transaktionen
• Mitarbeit an Prozessoptimierungen und bankweiten Projekten im AML- und Compliance-Umfeld
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Prozessen im Bereich Korrespondenzbankgeschäft und Sanktionsüberwachung

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium, beispielsweise in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML, Sanktionsüberwachung, Compliance oder Financial Crime Compliance
• Fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Umfeld Geldwäscheprävention und Sanktionen
• Sehr gute analytische Fähigkeiten und Interesse an bankfachlichen Zusammenhängen
• Strukturierte, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Affinität zu IT-gestützten Prozessen und Systemen
• Gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vergütungspaket

• Internationales Arbeitsumfeld
• Offene Unternehmenskultur
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Teamübergreifende Zusammenarbeit
• Verantwortungsvolle Aufgaben mit hoher Sichtbarkeit
• Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Deutschlandticket zu vergünstigten Konditionen
• JobRad/Fahrrad-Leasing
• Sport- und Wellnessangebote über eine Corporate-Wellbeing-Plattform

Kontakt

Marvin Werry

Referenznummer

JN-112026-7142174

Telefonnummer

+49162 2033924