Sachbearbeiter Betrugsfälle (m/w/d) in Teilzeit (Frankfurt am Main)

Für unseren Kunden, eine renommierte Privatbank, suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine analytisch starke Unterstützung für das Compliance-Team. In dieser Rolle sind Sie bereichsübergreifend für die Aufdeckung, Bewertung und Dokumentation von geldwäscherelevanten Sachverhalten zuständig und bilden ein wichtiges Glied in der Risikoabwehr des Finanzinstituts.

• Monitoring & Analyse: Sie übernehmen die Analyse, Bewertung und lückenlose Dokumentation von auffälligen Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Transaktionsmonitorings.

• Client-Filtering: Sie prüfen und bewerten systematisch Auffälligkeiten im Rahmen des Client-Filterings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.

• Schnittstellenkommunikation: Sie adressieren gezielte Rückfragen (RFIs – Requests for Information) an die Ansprechpartner der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense).

• Risikomanagement: Kritische und komplexe Sachverhalte eskalieren Sie zuverlässig und termingerecht an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeitenden.

• Berufserfahrung: Umfangreiche Erfahrung im Rahmen von Beratungsprojekten oder durch Tätigkeiten in der Geldwäscheprävention bei Finanzinstituten mit einem breiten Kundenspektrum.

• Regulatorisches Fundament (Zwingend erforderlich):

  • Fundierter Umgang mit Monitoringsystemen im Sinne der BaFin AuA Kapitel 6 .

  • Sichere Kenntnisse der Anforderungen gemäß §§ 43 ff. GwG (Meldepflichten).

  • Klares Verständnis der Begriffsbestimmungen nach § 1 Abs. 12 bis 14 GwG .

• System- & Branchenkenntnisse (Wünschenswert):

  • Erste Vorkenntnisse über das Zahlungsverhalten und die Strukturen von Investmentfonds .

  • Praktische Erfahrung im Umgang mit den Compliance-Tools SironAML und SironKYC .

• Attraktive Vergütung: Leistungsgerechte Bezahlung nach dem anwendbaren Tarifvertrag (BAP/DGB oder iGZ/DGB) zzgl. möglicher Branchenzuschläge des Bankensektors.

• Renommierter Einsatzbetrieb: Ein tiefgehendes Projektmandat bei der Bank mit Einblicken in ein breites Kundenspektrum.

• Optionen: Möglichkeit zur Verlängerung des Projekts oder der späteren Übernahme in Festanstellung bei Eignung und Bedarf.

• Professionelle Betreuung: Enger Austausch und Begleitung während des gesamten Onboardings und des Einsatzes.